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页游都是什么人在玩是洗钱还是真的存在

归档日期:07-01       文本归类:多页到      文章编辑:爱尚语录

  我不是专业的法律人士,只从银行的角度说:假如A的年收入是100元,A通过了非法手段得到了100W,如果一次性存入A自己的户头。银行必然要调动反洗钱程序,把A列入警示名单,甚至联合司法调查来源是否合法。这个时候A委托B,C,D,E,F等人,每人手持20W,每次存入小于1000进入A的账户(间隔1周?1个月?等等)随机的持续一段时间(1年?5年?等等),直到100W完全存入A的账户。这个是洗钱,最简单的一种。

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